公司公告

關于召開浙江先鋒科技股份有限公司 2021年年度股東大會的通知
發布日期:2022-06-09  點擊量:15次

各位股東:

浙江先鋒科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬于2022年6月30日召開2021年年度股東大會。會議有關事項通知如下:

一、會議時間、地點:

會議時間:2022年6月30日下午14:00

會議期限:半天

會議地點:浙江省臨海市涌泉后涇巖頭 浙江先鋒科技股份有限公司二樓會議室

二、會議召集人和召開方式:

會議召集人:董事會

會議召開方式:現場投票方式

三、會議議題:

1、審議《關于<2021年度董事會工作報告>的議案》;

2、審議《關于<2021年度監事會工作報告>的議案》;

3、審議《關于<2021年度財務決算報告>的議案》;

4、審議《關于<2022年度財務預算報告>的議案》;

5、審議《關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構的議案》;

6、審議《關于2021年度利潤分配預案的議案》。

四、參會人員:

1、在公司股東名冊登記在冊的全體股東均有權出席本次會議,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該代理人不必是本公司股東。其中,不包含優先股股東,不包含表決權恢復的優先股股東。

2、公司董事、監事、高級管理人員。

五、注意事項:

登記方式:1、法人股東代表憑法定代表人證明書或法人授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記。2、個人股東持本人身份證辦理登記。3、代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人身份證明文件辦理登記。4、辦理登記手續,可用信函或電子郵箱方式進行登記,但不受理電話登記。

登記時間:2022年6月29日(09:00-11:00;13:00-15:00)

登記地點:浙江省臨海市涌泉后涇巖頭 浙江先鋒科技股份有限公司會議室

會議費用:與會股東交通及住宿費自理。

六、會議聯系方式:

地址:浙江省臨海市涌泉后涇巖頭

郵政編碼:317021

聯系人:洪海良      聯系電話:15988902388  0576-85686587

電子郵箱:heller@xfchem.com.cn

浙江先鋒科技股份有限公司

董事會

2022年6月9日

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