公司公告

關于召開浙江先鋒科技股份有限公司 2022年第一次臨時股東大會的通知
發布日期:2022-04-21  點擊量:180次

各位股東:

浙江先鋒科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬于2022年5月13日召開2022年第一次臨時股東大會。會議有關事項通知如下:

一、會議時間、地點:

會議時間:2022年5月13日下午14:00

會議期限:半天

會議地點:浙江省臨海市涌泉后涇巖頭 浙江先鋒科技股份有限公司二樓會議室

二、會議召集人和召開方式:

會議召集人:董事會

會議召開方式:現場投票方式

三、會議議題:

1、審議《關于2022年度公司及子公司向銀行申請授信額度及貸款的議案》;

2、審議《關于2022年度關聯方為公司提供擔保暨關聯交易的議案》;

3、審議《關于2022年度公司及關聯方為子公司提供擔保暨關聯交易的議案》;

4、審議《關于預計公司及子公司2022年度日常性關聯交易的議案》;

5、審議《關于開展票據池業務的議案》;

6、審議《關于開展遠期結匯、售匯業務的議案》;

7、審議《關于引入員工持股平臺實施<公司2022年員工股權激勵方案>的議案》;

8、審議《關于公司回購股份的議案》;

9、審議《關于修改<公司章程>的議案》;

10、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次員工股權激勵和股份回購相關事宜的議案》。

四、參會人員:

1、在公司股東名冊登記在冊的全體股東均有權出席本次會議,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該代理人不必是本公司股東。其中,不包含優先股股東,不包含表決權恢復的優先股股東。

2、公司董事、監事、高級管理人員。

五、注意事項:

登記方式:1、法人股東代表憑法定代表人證明書或法人授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記。2、個人股東持本人身份證辦理登記。3、代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人身份證明文件辦理登記。4、辦理登記手續,可用信函或電子郵箱方式進行登記,但不受理電話登記。

登記時間:2022年5月12日(09:00-11:00;13:00-15:00)

登記地點:浙江省臨海市涌泉后涇巖頭 浙江先鋒科技股份有限公司會議室

會議費用:與會股東交通及住宿費自理。

六、會議聯系方式:

地址:浙江省臨海市涌泉后涇巖頭

郵政編碼:317021

聯系人:洪海良   聯系電話:15988902388   0576-85686587

電子郵箱:heller@xfchem.com.cn


浙江先鋒科技股份有限公司

董事會

2022年4月21日

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